Roles & Responsibilities
of Corporate Secretary
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน
รักษาการเลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 เมษายน 2565
อายุ
44 ปี
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร How to develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 29/2021
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 22/2021
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2018
ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร “แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CFO CPD ครั้งที่ 4/2021 หัวข้อ How finance leaders are adapting within the new normal โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 หัวข้อ How to Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO CPD ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ COVID 19 Implications for Financial Reporting and Audit โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO CPD ครั้งที่ 6/2020 หัวข้อ Update on taxes and foreign investment issues โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO CPD ครั้งที่ 5/2020 หัวข้อ How to create value with the right environment, social and governance strategies โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO CPD ครั้งที่ 4/2020 หัวข้อ Capital Structure and Funding Strategy โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และ รักษาการเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
-
23 เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน
รักษาการ เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -
1 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -
ก.ย. 2561 – 12 ก.ย. 2562
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -
2560 – 14 ม.ค. 2562
กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -
2560 – ก.ย. 2561
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -
2557 – 2560
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- จำนวน 4,026,666 หุ้น สัดส่วน ร้อยละ 0.17 (ปิดสมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
- จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
- เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
- จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน
- เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
- รายงานประจำปี
- ทะเบียนกรรมการ
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย